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O link da Índia surge em $ 3.5 bilhões de fraude na negociação forex no HSBC.
Um link da Índia surgiu no suposto caso de fraude de negociação forex de US $ 3,5 bilhões no HSBC, onde dois executivos seniores foram acusados de fazer 'front-running' traindo um cliente que estava vendendo participação parcial em uma subsidiária indiana.
Nova York / Londres: um link da Índia surgiu no suposto caso de fraude de negociação forex de US $ 3,5 bilhões no gigante bancário britânico HSBC, onde dois executivos seniores foram acusados de fazer 'front-running' traindo um cliente que estava vendendo parte - participação em uma subsidiária indiana.
A dupla foi acusada nos EUA de "conspiração para cometer fraudes em fio", enquanto o cliente em questão foi identificado em relatórios de mídia como a Cairn Energy, que vendeu uma participação acionária em sua subsidiária indiana Cairn India por US $ 3,5 bilhões em 2010 e queria convertê-lo em libras esterlinas para distribuir dinheiro aos acionistas.
Cairn selecionou o HSBC para realizar a transação de conversão forex entre dez bancos que pediu para licitar o direito enquanto pedia que assinassem um "acordo de confidencialidade" em relação à informação sobre a transação.
Uma das duas pessoas, o chefe de operações de negociação forex da HSBC Bank, Mark Johnson, foi preso na noite de terça-feira no aeroporto de Nova York, mas foi liberado em US $ 1 milhão no valor de fiança ontem.
Johnson foi cobrado por negociação antes de seu cliente para ganhar milhões de dólares, enquanto taxas similares foram aplicadas sobre Stuart Scott, que anteriormente atuou como chefe de operações de negociação forex da HSBC para a Europa, Oriente Médio e África, mas deixou o banco em dezembro de 2014 .
O Departamento de Justiça dos EUA disse em um comunicado que os dois foram acusados de conspirar para defraudar um cliente do HSBC através de um esquema comumente conhecido como "front running" - uma prática em que os comerciantes fraudulentamente realizam negociações com informações antecipadas sobre um iminente acordo.
Enquanto o Departamento não divulgou o nome do cliente, os relatórios das mídias britânicas o identificaram como a Cairn Energy, que de fato vendeu uma participação maioritária em sua subsidiária indiana da Vedanta Resources e distribuiu US $ 3,5 bilhões no valor de venda dos seus acionistas.
De acordo com os documentos judiciais tornados públicos pelo Departamento, "em aproximadamente 2010, a vítima firmou um acordo com outra empresa para vender parte de sua participação em uma subsidiária indiana por cerca de US $ 3,5 bilhões.
"A execução da venda dependia da aprovação regulatória na Índia. Se a venda fosse aprovada, a empresa vítima planejava converter cerca de US $ 3,5 bilhões na venda em Sterling, que pretendia distribuir aos seus acionistas".
O HSBC foi posteriormente mandatado por Cairn para a realização da transação cambial e também assinou um pacto de confidencialidade, mas a dupla conspirou para comprar a libra esterlina "antes da transação, sabendo que a transação faria aumentar o preço da libra esterlina, gerando assim substancial lucros comerciais para o HSBC e os réus ".
Na linguagem do mercado, esta prática é chamada de "front running" e é contra os regulamentos do mercado.
Os dois também foram acusados de executar as operações de compra de forma a "fazer com que o preço da libra esterlina cresça" à custa da "empresa vítima", que foi vendida mais tarde ao preço mais alto.
"Como alegado, os arguidos colocaram lucros pessoais e de empresas antes de seus deveres de confiança e confidencialidade devidos ao seu cliente e, assim sendo, defraudaram seu cliente de milhões de dólares", disse o advogado Robert Capers em um comunicado.
"Quando questionados por seus clientes sobre o preço mais alto pago pela transação significativa, os réus envolveram uma rede de mentiras projetadas para esconder a verdade e desviar a atenção de seus negócios fraudulentos", acrescentou.
O procurador-geral adjunto Caldwell disse que os dois "alegadamente traíram a confiança de seus clientes e manipularam corruptamente o mercado de câmbio para se beneficiarem e seus bancos".
Os dois foram acusados de defraudar o cliente por "usar informações confidenciais para manipular os preços da moeda em benefício do banco e de si mesmos".
De acordo com a queixa, em novembro e dezembro de 2011, a Johnson e Scott utilizaram indevidamente informações fornecidas por um cliente que contratou o HSBC para executar uma transação cambial relacionada a uma venda planejada de uma das subsidiárias estrangeiras do cliente.
O HSBC foi selecionado para executar a transação de câmbio -? que exigiria a conversão de cerca de US $ 3,5 bilhões em receitas de vendas para a Libra esterlina britânica? em outubro de 2011.
O acordo da HSBC com o cliente exigia que o banco mantenha confidenciais os detalhes da transação planejada do cliente. Em vez disso, Johnson e Scott alegadamente usaram mal as informações confidenciais que receberam sobre a transação do cliente.
Em várias ocasiões, Johnson e Scott supostamente compraram a Libra esterlina para as contas "proprietárias" do HSBC, que mantiveram até a transação planejada do cliente ser executada.
A queixa alega ainda que, como parte do esquema, Johnson e Scott fizeram falsas declarações ao cliente sobre a transação de câmbio prevista que ocultou a natureza de suas ações.
Especificamente, a denúncia alega que Johnson e Scott causaram que a transação de moeda estrangeira de US $ 3,5 bilhões fosse executada de forma a estimular o preço da libra esterlina, em benefício do HSBC e à custa de seu cliente.
No total, o HSBC alegadamente gerou lucros de cerca de US $ 8.000.000 de sua execução da transação forex para a "empresa vítima", incluindo lucros gerados pela condução de frente de Johnson, Scott e outros comerciantes a quem dirigiram.
A investigação está sendo realizada pelo Escritório de Inspetor-Geral da FDIC e pelo Escritório de Campo do FBI em Washington.
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